Vì sao casino trực tuyến lại là “mỏ vàng” để rửa tiền?

Rửa tiền là hoạt động phổ biến khi muốn thực hiện giao dịch tài chính phi pháp và cách thức được tội phạm ưa chuộng là thông qua các casino trực tuyến. Vì sao lại như vậy?

+ Dịch vụ cờ bạc thực chất là ảo: Có một sự thật rõ ràng rằng, 80% những điều diễn ra trên mạng đều là ảo, casino trực tuyến cũng là một trong số đó. Từ cách thức ẩn danh thông tin người chơi, số tài khoản, địa chỉ…không có gì chứng minh được tính xác thực của nó.

+ Tiền bạc không minh bạch: Cả người chơi lẫn nhà cái đều không cần quan tâm đến việc nguồn tiền ở đâu ra hay phải chứng minh nó với người khác.

+ Phạm vi luân chuyển của dòng tiền: Khi đã diễn ra trên mạng thì nó có thể phủ sóng rộng khắp cả thế giới, vì vậy casino trực tuyến mang tính đa quốc gia. Ai cũng có thể tham gia vào một trò chơi và sử dụng tiền với nhiều mục đích khác nhau.

+ Quá trình thanh toán khó bị phanh phui: Đồng tiền ban đầu nạp vào của người chơi có thể được xử lý thông qua với hàng loạt bước thanh toán của các công ty ảo, rồi từ đó rút ra quy đổi thành tiền thật hoặc những vật có giá. Do đó, để khám phá được một đường dây rửa tiền phải mất một thời gian khá dài, lên tới hàng năm trời.

+ Không phải đóng thuế ở một số quốc gia: Nhờ quy định miễn thuế đối với các trò chơi cờ bạc trực tuyến mà tội phạm rửa tiền thường chọn đây là một kênh an toàn lại giúp tiết kiệm khoản tiền không nhỏ.